裁判要旨

　　冒用他人名義或虛構(gòu)名義與他人簽訂合同，涉嫌合同詐騙罪。行為人以非法占有為目的，以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，可以構(gòu)成合同詐騙罪。

 

　　注意區(qū)分合同詐騙罪與合同糾紛的界限

　　市場經(jīng)濟條件下，會產(chǎn)生大量的合同糾紛，大部分的合同糾紛與合同詐騙區(qū)別很明顯，但有些合同糾紛會因為自身的一些復(fù)雜性，可能導(dǎo)致出現(xiàn)一些與合同詐騙類似的表現(xiàn)，此時，就應(yīng)特別注意區(qū)分一般的合同糾紛與合同詐騙之間的界限。復(fù)旦大學資深律師一般來說，區(qū)分二者主要從以下幾個方面進行判斷：
 

　?。?）是否有履行合同的行為或補救措施。合同詐騙罪中，行為人一般都不會實際履行合同，即便履行也只是小額履行或者部分履行，目的是為了欺騙受害人，意圖獲取更大利益。在合同糾紛中，當事人會為履行合同作出各種實際行動，如通過積極的協(xié)商或者其他積極的行為促使合同能夠得到繼續(xù)履行。在合同已經(jīng)無法履行的情況下，行為人會向?qū)Ψ匠袚`約或賠償責任，以盡量減少其損失。
 

　?。?）是否有履行合同的意思或能力。合同詐騙罪中，行為人根本沒有履行合同的意思或者能力，其簽訂、履行合同的目的就是為了詐騙，因而根本不想履行合同，或者根本沒有履行合同的能力仍然通過簽訂合同進行詐騙。合同糾紛中，即便行為人可能會失去合同的履行能力，但這往往并非其主觀故意，其本身在簽訂合同時具有履行合同的意思或能力，當然，這種履行能力可以在簽訂合同前，也可以在簽訂合同后，只要其能夠或者努力通過自身或其他渠道（如，提供擔保等）解決自己的履行問題，都不應(yīng)認定為合同詐騙罪。　
 

　　（3）是否具有非法占有的目的。合同詐騙罪中，行為人的主觀目的就是通過簽訂、履行合同的方式非法占有他人財產(chǎn)，根本沒有對出對價交還或歸還的意思；而合同糾紛中，行為并不具有非法占有的目的，即便無法履行合同一般也并非其故意追求的結(jié)果，對于通過合同履行獲取的財產(chǎn)，一般也會采取歸還或其他補救措施。即使有時因出現(xiàn)一些原因?qū)е聼o法履行合同，甚至在極端情況下還會出現(xiàn)躲債的行為，但主觀上并沒有占為己有的意思，這與合同詐騙也存在本質(zhì)的區(qū)別。


  ?。?）是否使用虛構(gòu)真相、隱瞞真相等欺騙性手段。行為人進行詐騙，一般會編造、捏造一些虛假的情況，或者使用虛假的姓名、地址、電話，或者使用其他讓人容易相信的欺騙性手段，騙取受害人簽訂或履行合同；而合同糾紛主要是由于合同履行中產(chǎn)生的一些爭議，如對質(zhì)量、價款產(chǎn)生爭議等，一般并非一方故意欺騙而引起，即便存在一些欺詐行為，也不能認定為合同詐騙罪，根據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定，對于因欺詐訂立的合同，除損害國家利益的無效外，受害方可以通過請求人民法院或者仲裁機構(gòu)變更或者撤銷合同。
 

　?。?）對占有財產(chǎn)的處置情況。合同詐騙罪中，行為人一旦非法占有了他人財物，或者會大肆揮霍，或者或攜款潛逃，或者會進行非法活動，根本不會考慮支付對價。合同糾紛中，一方通過合同占有了對方的財產(chǎn)，一般會用于生產(chǎn)經(jīng)營，不會用于非法活動或揮霍。
 

　　相關(guān)案例

　　謝某帆，深圳市某嶺股份合作公司董事長，因涉嫌犯合同詐騙罪，于2019年11月19日被羈押，同日被刑事拘留，于2019年12月24日被逮捕。深圳市龍華區(qū)人民法院經(jīng)審理查明：2007年至2011年，被告人謝某帆時任深圳市某嶺股份合作公司董事長期間，經(jīng)某嶺公司股東會議表決及按照村委會章程，某嶺公司與深圳市某昌實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱某昌公司）先后簽訂了《合作建設(shè)綜合樓合同書》及《補充合同》，雙方約定某嶺公司將某嶺老村位于深圳市寶安區(qū)某鎮(zhèn)（現(xiàn)龍華區(qū)某街道）某路某嶺村路段與某工業(yè)區(qū)入口交匯處的村委住宅用地交給某昌公司開發(fā)。
 

　　2011年，被告人謝某帆欠下巨額賭債無法償還，便通過李某2認識了被害人李某1、王某。同年3月2日，被告人謝某帆隱瞞上述地塊已經(jīng)轉(zhuǎn)讓的真相，虛構(gòu)其有能力將上述地塊交給李某1、王某開發(fā)的事實，私自以深圳市大水坑某嶺股份有限公司名義與李某1在深圳市龍華區(qū)某街道一家足浴城內(nèi)簽訂了《綜合樓合作興建意向協(xié)議》，雙方約定對上述地塊共同合作建房，由李某1、王某出資人民幣200萬元并負責開發(fā)，由謝某帆負責辦理建房所有手續(xù)。當日及次日，被害人李某1、王某先后兩次將人民幣200萬元轉(zhuǎn)入彭某1的中國銀行賬戶。復(fù)旦大學資深律師隨后，謝某帆讓彭某1將該200萬元全部用于償還賭債，但因無法將上述地塊交給李某1、王某開發(fā)，被告人謝某帆在陸續(xù)退還人民幣65萬元后，逃離深圳到珠海生活并更換聯(lián)系方式。
 

　　法院認為，被告人謝某帆以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。做出判決如下：一、被告人謝某帆犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年六個月，并處罰金人民幣五萬元。二、責令被告人謝某帆退賠被害人李某1、王某經(jīng)濟損失人民幣135萬元。

 

　　相關(guān)法律法規(guī)

　　《刑法》

　　第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

　?。ㄒ唬┮蕴摌?gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
 

　　（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的；
 

　　（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
 

　?。ㄋ模┦帐軐Ψ疆斒氯私o付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；
 

　?。ㄎ澹┮云渌椒_取對方當事人財物的。
 

　　最高人民檢察院、公安部關(guān)于印發(fā)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》的通知（公通字[2010]23號）
 

　　第七十七條　[合同詐騙案（刑法第二百二十四條）]以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。